Американский регулятор подал на три компании за мошенничество с криптовалютами

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала обвинения в отношении трех отдельных компаний за участие в мошеннических схемах, связанных с криптовалютами. К случаям относятся мошенничество и незаконное присвоение биткойна и litecoin.

CFTC Sues Crypto Operators

Американский регулятор подал три компании за мошенничество с криптовалютами. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала в четверг в окружной суд Нью-Йорка гражданские. Принудительные действия против трех отдельных операторов криптовалюты. Предположительно обманувших клиентов и нарушающих правила торговли товарами. Агентство перешло к сообщению о двух случаях на своем веб-сайте в пятницу.

Первый случай касается жителя Колорадо Dillon Майкл Дин и его компания зарегистрирована в Великобритании. В ООО Предпринимателей штаб — квартиры они вымогали $ 1,1 млн стоит Bitcoin из более чем 600 представителей общественности с апреля 2017 года по настоящее время. Обещая превратить их в декретных валюту и инвестировать в объединенный инвестиционный инструмент, такой как бинарные варианты. Дин утверждает, что имеет «сильные навыки» в торговле опционами, и клиентам были обещаны высокие нормы прибыли, подробные данные CFTC.

Американский регулятор подал три компании за мошенничество с криптовалютами. Тем не менее, наблюдатели-разработчики утверждают, что ответчики не торговали от имени своих клиентов, а незаконно присвоили более 1 миллиона долларов в средствах клиентов. Дин также запустил еще одно подобное торговое предприятие «Реальная торговля».

Ссылаясь на то, что обвиняемые не смогли зарегистрироваться в Комиссии в качестве Оператора пула товаров (CPO) и ассоциированного лица CPO, агентство заявило:

Жалоба CFTC обвиняет подсудимых в мошеннической схеме, чтобы требовать от биткинов представителей общественности, искажая, что средства клиентов будут объединены и инвестированы в продукты, включая бинарные варианты, что делает платежи в стиле Понци участникам товарного пула от участников других участников, фонды, [и] присвоение средств участников пула.

Биткойн и связанные с Litecoin мошенничество

Американский регулятор подал три компании за мошенничество с криптовалютамиВторой случай касается Patrick K. Макдоннелл и его компании Капуста Tech. Corp., занимаясь бизнесом как Coin Drop Markets (CDM).

CFTC «обвиняет их в мошенничестве и незаконном присвоении в связи с покупками и торговлей биткойнами и litecoin». Ссылаясь на то, что ни Mcdonnell, ни его компания никогда не регистрировались в агентстве в какой-либо форме, регулятор добавил:

Жалоба CFTC утверждает, что примерно с января 2017 года по настоящее время Mcdonnell и CDM участвуют в обманчивой и мошеннической схеме виртуальной валюты, чтобы побудить клиентов отправлять деньги и виртуальные валюты в МЧР, предположительно в обмен на консультации по торговле виртуальной валютой в реальном времени и покупка и продажа виртуальной валюты от имени клиентов по направлению Макдоннелла.

Комиссия установила, что «предположительно эксперт в режиме реального времени консультации по виртуальной валюте никогда не предоставлялся», добавив, что клиенты никогда не видели средств, которые они отправили в Mcdonnell или CDM снова. Кроме того, агентство заявило, что обвиняемые «удалили веб-сайт и материалы из социальных сетей из Интернета и прекратили общение с клиентами CDM, которые потеряли большинство, если не все из своих вложенных средств, из-за мошенничества и незаконного присвоения подсудимых».

Третий случай, однако, «оставались под печатью,» Reuters описано . На момент написания этой статьи CFTC не опубликовал детали третьего случая.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here